جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه 1396 شرکت چرخشگر

 

051

 

جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت چرخشگر (سهامي عام ) به منظور رسيدگي به صورتهاي مالي سال منتهي به 29 اسفند سال 1396 بر طبق دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره 26987 مورخ 05/02/1397 ، ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 26/02/1397 در محل سالن آمفي تئاتر هتل پارس ، واقع در تبريز – آخر خيابان ائل گلي – جنب پارك ائل گلي با حضور اکثريت صاحبان سهام يا نمايندگان قانوني آنان تشکيل گرديد.

 

·         آقاي مرتضی الهوئی نماينده شركت ايران خودرو ديزل به عنوان رئيس مجمع.

 

·         آقاي غلامرضا چنانه نماينده شركت گواه به عنوان ناظر.

 

·         آقاي جان كرايوفسكي نماينده شركت ZF به عنوان ناظر.

 

·         آقاي یوسف یوشعی نوبر به عنوان دبير مجمع.

 

 

پس از انتخاب هيئت رئيسه مجمع و استماع گزارش هيئت مديره و حسابرس و بازرس قانوني دستور جلسه مجمع به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت :

 

 

ü     صورتهای مالی شامل ترازنامه در تاريخ 29/12/1396 و صورت سود (زیان) ، سودو زیان انباشته، صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 مورد تصویب قرار گرفت. 

ü     مقرر گرديد مبلغ 2,856,284,247 ريال به عنوان سود خالص ( هر سهم 3 ریال ) بین سهامداران تقسيم گردد. 

ü     موسسه حسابرسي رهبين بعنوان بازرس قانوني و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسي شهود امین به عنوان بازرس علي البدل شرکت براي مدت يک سال انتخاب گرديد. 

ü     روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت انتخاب گرديد. 

ü     معاملات موضوع ماده 129 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مورد تصويب قرار گرفت. 

ü     جلسه در ساعت 12:00 با ختم صلوات حضار پايان يافت .

 

 

 271

 

 

 

 


 

تهيه ، طراحي و  اجرا  : واحد تکنولوژی اطلاعات شرکت چرخشگر