جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت چرخشگر(سهامی عام) منتهی به 30 اسفند 1395

 

 

جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت چرخشگر (سهامي عام ) به منظور رسيدگي به صورتهاي مالي سال منتهي به 30  اسفند ماه سال  1395  بر طبق دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره 26714 مورخ  19/02/1396 -  ساعت 10:00 در محل سالن آمفي تئاتر هتل پارس ،  واقع در تبريز –  آخر خيابان ائل گلي – جنب پارك ائل گلي  با حضور اکثريت صاحبان سهام يا نمايندگان قانوني آنان تشکيل گرديد.

در رعايت مفاد ماده 99 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت صورت اسامي سهامداران يا نمايندگان قانوني آنها تنظيم و به امضاء آنان رسيد.

پس از انتخاب هيئت رئيسه مجمع و استماع گزارش هيئت مديره و حسابرس و بازرس قانوني دستور جلسه مجمع به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت :

 

1- صورتهای مالی شامل ترازنامه در تاريخ 30/12/95 و صورت سود و زیان ، سودو زیان انباشته، صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 30  اسفند  1395  مورد تصویب قرار گرفت.

 

2- مقرر گرديد مبلغ 2,856,284,247 ريال به عنوان سود خالص  (هر سهم3 ريال ) بين سهامداران تقسيم گردد.

 

3- اعضاي هيات مديره شركت به شرح ذيل بمدت 2 سال از تاریخ مجمع انتخاب گرديدند :

*                    شركت ايران خودرو ديزل ( سهامي عام)

*                    شركت ZF    آلمان

*                    شركت توليد محور خودرو (سهامي عام )

*                    شركت گواه (سهامي خاص)

*                    شركت توسعه خودروکار (سهامي خاص)  

 

4- موسسه حسابرسي رهبين بعنوان بازرس قانوني و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسي شهود امین به عنوان بازرس علي البدل شرکت براي مدت يک سال انتخاب گرديد.

 

5- روزنامه    اطلاعات  بعنوان روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت  انتخاب گرديد.

 

 6- معاملات موضوع ماده 129  قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مورد تصويب قرار گرفت .

 

IMG 20171007 165006


 

تهيه ، طراحي و  اجرا  : واحد تکنولوژی اطلاعات شرکت چرخشگر